南澳金融

【案例警示】来瞧瞧这一大家子,假借P2P骗了400万

发表时间:2020-10-04 09:13来源:扬子晚报

杨某成立了一个投资公司,主要成员都是他的亲戚,他们以“空手套白狼”的方式,套上P2P的概念就骗取了260余人的资金约400万元。近日,栖霞警方侦破一起以所谓的P2P方式非法吸收公众存款案件,6名嫌疑人被逮捕。


许诺给投资人高额利息



今年上半年,栖霞警方接到多人报警称:南京某电子商务有限公司在互联网站上开设P2P投资平台,通过社交软件等通讯方式进行推广,许诺给予投资人高额利息回报(年利18%)。去年11月26日,该公司突然关闭了自己的网站和社交软件交流群,投资人的钱款下落不明。


警方发现受害人有260余人,涉案金额约400万元。专案组很快发现这起集资诈骗案属于家族作案,集团中的核心成员,基本都是老总杨某某的亲属,舅舅刘某某负责内务并监管员工工作,妹妹杨某负责网络维护,表弟康某负责银行转账、现金存取等工作。此外,该集团还从外聘会计宗某等进行公司辅助工作。


警方发现,该公司主要是吸引客户通过网站投资,投资1000元可以当即返现99元,如果介绍新人投资可获利25个点,其网站上很多车辆抵押信息,每辆车对应一个标,客户可以对应车辆投资,投资的资金可以获得18%的利息。


网站上公布的抵押汽车都是假的



公司里专门设有业务经理,每天在客户社交软件群发信息,信息是杨某某编辑好的。业务员在其客户群中发广告,如果有人想要投资就通过社交软件联系业务员,业务员向客户介绍公司的相关投资奖励。客户如果想要投资,业务员就通过社交软件发给客户一个链接,客户打开链接进行投标。


杨某某交代,事实上他在网站上公布的抵押汽车都是假的。目前,涉案的6名嫌疑人已经被栖霞区检察院以非法吸收公众存款罪即将向法院提起公诉。


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